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​又一“庞氏骗局”:资20亿超18亿未兑付 1400名投资者被坑

发布时间:2020-07-16 14:45     来源:广西全优外贸网    点击:

又一“庞氏骗局”曝光!集资20亿,超18亿未兑付,1400名投资者被坑

这场“庞氏骗局”集资额达21.55亿余元,首先有超过18亿元未兑付,1400名投资者被坑惨。

成立于2011年的中金国瑞(全称为:深圳市中金国瑞基金管理有限公司),注册资本1亿元,实际限制人造秦鹏,2014年6月完善备案登记后,成为私募证券投资管理人。2019年5月22日,一向兑付及时的中金国瑞骤然发布清理告知书,宣布不再兑付本金和利休,留下逾10亿的资金窟窿,一会儿引发走业波动。

2020年7月9日,深圳市人民检察院发布了《秦鹏涉嫌集资诈骗罪,郑显明、尹杰、周凯然等九人涉嫌作恶汲取公多存款罪被害人权利负担告知书》,作恶疑心人秦鹏涉嫌集资诈骗罪,作恶疑心人郑显明、尹杰、周凯然等9人涉嫌作恶汲取公多存款罪一案,已于近日由深圳市公安局福田分局移送深圳市人民检察院审阅首诉。

图片来源:深圳市人民检察院

超18亿未兑付,涉及1400名投资人

据深圳市人民检察院发布的《告知书》表现,侦查组织认定,中金国瑞议决公开宣传,允许收入回报、保本付休的手段,向不特定人群公开召募资金后,并未按约定将资金统统用于期货、证券营业,而是直接用作公司自有资金来按照实际必要挑唆行使,大片面用于兑付到期投资人的本金和收入,其他片面用于期货、证券营业,公司运营支出、员工工资、佣金挑成、秦鹏幼我消耗、对外投资、清偿公司历史债务,还有片面资金迁移至境外做开办公司、做营业,导致大量投资款无法收回,逾期金额庞大。

现在,该公司发走的3支涉案基金召募金额为21.55亿余元,已付投资人金额3.13亿余元,未付投资人金额18.41亿余元,涉及投资人共1400人次。

深圳市人民检察院还外示,因本案被害人人数多多,按照相关规定,经本院相关,仍有片面被害人无法送达,现采取公告手段告知本案被害人的诉讼权利负担。

2020年2月7日,深圳市人民检察院对作恶疑心人秦鹏以涉嫌集资诈骗罪照准逮捕,对郑某明等9人以涉嫌作恶汲取公多存款罪照准逮捕。

事发前还在募资成立新产品

自家员工也一首坑

据私募排排网新闻表现,秦鹏曾就职于招商银走、银泰证券。中金国瑞基金旗下管理的基金产品涵盖股票型、同化型、量化型、FOF型、资产证券化等,不过,多只已经挑前清理了,其中包括中金国瑞同化策略3号私募证券投资基金、中金国瑞股票策略量化私募基金1号。

该私募还在2019年4月28日在协会登记备案了中金国瑞策略一号私募证券投资基金。

2019年5月14日,秦鹏在内部会议上宣布产品清盘,不再召募资金以及平常兑付本金和收入。这在公司内部掀首轩然大波,由于有90%旁边的员工都投资了自家公司的产品。

2019年5月22日清理告知书出来之后,大批投资者赶去位于招商银走大厦36楼的中金国瑞办公所在地晓畅情况,获知公司财务负责人周彩虹和风控部负责人项杰明已于4月先后脱离,公司处于停业状态。投资者挑供的系列原料外明,荣誉资质中金国瑞宣称出资20%行为劣后资金,珍惜投资人的本金坦然,每年给予投资者10%~14%不等的固定收入,超额片面归基金公司一切。

秦鹏或判15年以上有期徒刑

深圳检察院发布的《告知书》表现,除秦鹏之外,还有郑显明、尹杰等高管员工,相符计10人涉案,包括人事走政经理、财务主管、基金出售等均被首诉。

据证券时报新闻,浙江高庭律师事务所相符伙人汪志辉律师外示,实际限制人秦鹏涉嫌的是集资诈骗罪,且数额庞大,倘若罪名成立,将被判处15年以上有期徒刑或无期徒刑。

此外,中金国瑞的高管、员工等9名人员,则涉嫌作恶汲取公多存款罪,汪志辉律师判定,倘若罪名成立,将获3~10年有期徒刑。

涉案人员详细情况:

作恶疑心人秦鹏,系深圳市中金国瑞基金管理有限公司、深圳市中金国瑞资本管理有限公司、深圳市中金国瑞控股有限公司等相关公司的法人代外及实际限制人,负责深圳市中金国瑞基金管理有限公司及相关公司的团体事务、期货证券营业、资金挑唆权行使权、对外投资。

作恶疑心人郑显明,系公司副总裁兼营销二部经理,分管营销二部、营业部、客服部、同时出售基金产品等。

作恶疑心人周凯然,系公司财务主管,负责管理财务部会计、出纳,平时财务复核、期货证券账户管理、财务审批,组相符秦鹏调度资金。

作恶疑心人尹杰,系公司营销一部经理,负责管理营销一部理财经理的业绩考核,出售基金产品。

作恶疑心人温娜,系公司人事走政经理,负责人事走政做事,2018年3月被秦鹏派去香港,负责相关公司香港富银集团事务,2018年8月到相关公司华世健康管理集团担任综相符部负责人,负责人事走政做事。

作恶疑心人王天宇、王伟、李红亮,系公司营销二部团队主管,负责团队管理,出售基金产品。

作恶疑心人稂伟,系公司营销一部团队主管,负责团队管理,出售基金产品。

作恶疑心人张立群,系公司营销二部王天宇团队理财经理,负责出售基金产品。

私募资格被刊出,重要负责人“拉暗”

今年5月份,中国基金业协会就公布了对中金国瑞的纪律责罚决定,其中详细陈述了中金国瑞存在的六大作恶违规原形,并对该公司及其重要负责人作出了相关责罚。对其作出“作废会员资格,撤销管理人登记”的纪律责罚。

责罚决定表现,中金国瑞的作恶违规原形重要包括:1、私募基金召募完善后未按规定向中基协备案;2、单只产品召募人数超过法律法规规定的特定数目;3、在私募基金召募过程中向非相符格投资者召募;4、向不特定投资者推介私募基金产品;5、向投资者允许本金不受亏损或最矮收入;6、未及时向协会通知宏大事项。

中基协还公布了对中金国瑞重要负责人的责罚决定,秦鹏被采取“添入暗名单、期限为五年”的责罚。相符规风控负责人项杰明也被拟采取“添入暗名单、期限为三年”的纪律责罚。

( 编辑:王晨曦 )

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